​​Мошенничество в крипте

[pompa 2]

1. Сайты, запрашивающие ваш приватный ключ от кошелька. На такую уловку обычно попадаются новички в крипте. Например, вам на почту пришло письмо, где сказано, что вы выиграли 1 Ethereum. Но для отправки его вам требуется ваша сид-фраза.

 

2. Комментарии под роликами популярных крипто-блогеров на ютуб. Наверняка вы видели в комментах под роликами ответы от мошенников с похожим на автора канала именем. Стоит вам написать любой коммент на канале Богатейшего Ди как через некоторое время вам ответит мошенник с предложением о консультации в ватсапе. Не ведитесь.

 

3. Скам-токен. Схема такая: вы покупаете токен, видите его бесконечный рост, но продать не можете. Все дело в самом смарт-контракте токена — в нем прописано условие, запрещающее продавать токен всем кроме создателя.

 

К примеру, нашумевший токен Squid по мотивам популярного сериала "Игра в кальмара". Его цена выросла за 1 день до 2800$ и тут же обвалилась до нуля. И совсем недавно появилась новая схема. Создается или покупается популярный крипто-канал с крутыми обучающими постами и сигналами. Люди начинают доверять автору, а далее он загоняет подписчиков в скам-токен. Например, недавний случай, канал Трейдер Исса. Он пол года вел свой канал, писал крутые посты, давал сигналы на спот, рекламировался в топовых крипто-каналах. И объявил челендж, где собирался публиковать в какие монеты он будет вкладывать на споте и 100% покажет крутой результат. Первая монета была TWT, а вот вторая никому неизвестная TECH. Якобы у проекта сотрудничество с Binance. Дал контракт на покупку подписчикам и обещал X3-X4. Капитализация токена выросла свыше 12млн $, все покупали, но не могли продать. Далее последовала огромная красная свеча. Это Трейдер Исса или шайка под таким псевдонимом зафиксировала миллионы профита.

 

Так что не повторяйте действия блогеров. Проверяйте токен на сайте honeypot.is и если вы увидели надпись Yup, honeypot. Run the fuck away, то не покупайте ни в коем случае.

 

4. Фишинговые сайты и приложения. Здесь все просто: создается полный клон сайта, но с одной лишь разницей с именем домена. Например, вместо pancakeswap.finance будет pankakeswap.finance. Многие не проверяют адрес сайта, а люди из СНГ часто не сильны в английском и не знают правильного написания слов. Как только вы сделаете аппрув кошелька на таком сайте можете сразу попрощаться с деньгами. Также в магазине приложений для андроид Google Play развелось множество фишинговых программ. У DEX-биржи Pancakeswap нет собственного приложения, но в Google Play есть одноименная программа от мошенников, которая запрашивает вашу сид-фразу после установки. Будьте осторожны!

 

5. Скрытые киты. Если вы поверили в новый проект, но его токен залистили только на DEX-бирже, то для начала проверьте первые транзакции проекта в блокчейне. Если вы заметили крупные переливы токена на несколько кошельков, то бегите. Иначе киты зафиксируют прибыль и укатают цену монеты до нуля.

 

6. Скамная Play-to-Earn игра. Вообще, 99% крипто-игр — потенциальный скам. Здесь схема такая: создается проект игры, накручиваются соц сети (твиттер, дискорд, телега), вам показывают продуманную долгоиграющую токеномику, красивую графику (необязательно), крутой многообещающий роадмап. Затем вам предлагают на сайте заминтить NFT игры (или еще хуже: купить внутриигровой токен) до запуска, якобы так будет дешевле чем после выхода игры. После минта NFT проходит некоторое время, проект замолкает, сайт перестает работать. Rugpull. NFT остается у вас в кошельке, но он бесполезен. Тут только один совет: не надо заходить в игру на всю котлету (есть и те, кто берут кредиты ради покупки дорогой NFT игры).

 

7. Брут вашего Телеграм-аккаунта. Если вы сохранили приватную фразу кошелька в Избранном в своем ТГ-аккаунте, то срочно удалите эту информацию. Да и вообще, ни в чатах, ни в приватных каналах не сохраняйте сид-фразу. Есть софт, который парсит ключи от всех крипто-кошельков.